Las pesquisas demandaron a los Prefectos varios meses de investigación lográndose determinar que se adquirían diferentes elementos de industria textil y electrónica en la ciudad de Encarnación (Paraguay), las que eran introducidas al país, “engañando” los controles mediante el empleo de “paseros”, los que adquirían e ingresaban al territorio nacional con escasas cantidad de mercaderías, posteriormente trasladadas en vehículos tipo utilitarios hasta Concordia, donde eran acopiadas, para su posterior venta en Concordia, ciudades vecinas de la provincia, como así también se detectaron envíos a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Con el correr de la investigación los agentes Federales, detectaron distintas maniobras con la que la organización buscaba introducir al mercado legal bienes, producto de las ganancias que le generaban las ventas. Por ello paralelamente al delito de Contrabando se llevaron a cabo tareas tendientes a vislumbrar maniobras relacionadas con el delito de Lavado de Activos. Pudiéndose establecer actividades típicas de este delito, como por ejemplo la adquisición de numerosos inmuebles, vehículos y moneda extranjera.
Como resultado de las diligencias se logró la identificación de siete personas mayores de edad, secuestro gran cantidad de dinero en efectivo, vehículos Nacionales, bolsas conteniendo diversas cantidades de prendas de vestir y electrónica, estimándose que el aforo total excedería los cuatro millones quinientos mil pesos. Aproximadamente. Para las diligencias impartidas por la Justicia se utilizo personal y medios de tres dependencias: Prefectura Concordia, Represa Salto Grande y Federación.
